Azienda

Arturo Sanguinetti, Fondatore, Partner e Presidente, Dottore commercialista e Revisore legale, ha lavorato presso il gruppo EY. È stato funzionario presso la Consob, Divisione Intermediari, Ufficio Ispettorato. Ha assunto diversi incarichi per conto del Ministro del tesoro e del Presidente della Consob di Commissario presso SIM. Esperto in materia di governance, assetti organizzativi e contabili, tematiche di Bilancio di Banche e Intermediari finanziari e modelli organizzativi ex 231_2001. È stato membro del Collegio dei Revisori dell'OIC. È stato membro di Organi Sociali presso Banche, Intermediari finanziari, SIM ed SGR. È autore di pubblicazioni in materia di Governance e Sistema dei Controlli interni. (a.sanguinetti@temaconsulenza.eu)

Massimiliano Forte, Co-Fondatore e Partner, Dottore commercialista e Revisore legale, dopo aver lavorato presso la Consob, Divisione Intermediari, Ufficio Ispettorato, ha maturato importanti esperienza nel settore dell'Internal audit, della Compliance  e del Risk Management in Banche e imprese di investimento italiane di medio-grande dimensione. Ha lavorato in imprese di investimento internazionali dove ha ricoperto la titolarità di funzioni di Internal Audit, Compliance per l'unità di business Consumer Finance, Cards e Financial Services. Esperto in regolamentazione italiana ed internazionale in materia di servizi di investimento, strumenti finanziari, antiriciclaggio, risk management e modelli organizzativi ex 231_2001. E' DPO e membro di Odv 231. È autore di pubblicazioni in materia di Governance, Rischi Operativi, MIFID2 e Sistema dei Controlli interni. (m.forte@temaconsulenza.eu)

Sergio Sampaolesi, Amministratore, Dottore commercialista e revisore legale, ha maturato un’esperienza pluriennale in vari ruoli di responsabilità nell’ambito di funzioni di Risk management e di Internal audit presso gruppi bancari italiani, anche controllati da gruppi bancari esteri di rilievo internazionale. In precedenza ha lavorato presso la Consob (Divisione Intermediari, Ufficio Ispettorato) ed è stato responsabile, presso società di revisione e di consulenza, dello svolgimento diretto e del coordinamento di attività di consulenza e supporto a banche, imprese di investimento ed SGR su tematiche relative ai sistemi di controllo interno, ai processi di gestione dei rischi, alla prestazione dei servizi e alla normativa relativa a tali temi. Esperto in tematiche di risk management e di regolamentazione prudenziale e di vigilanza italiana ed internazionale su banche, intermediari finanziari ed imprese di investimento. (s.sampaolesi@temaconsulenza.eu)

Valentina Maestri, Amministratore, esperta in regolamentazione in materia di servizi di investimento, strumenti finanziari e antiriciclaggio ha maturato un’esperienza pluriennale presso SGR con conoscenze specialistiche in ambito FIA (immobiliari e di private equity). In passato ha operato in Società specializzate nell’istituzione e gestione di fondi pensione di gruppi bancari. Attualmente ricopre incarichi di Responsabile di Funzioni Aziendali di Compliance, Internal Audit e AML e di componente di Organismi di Vigilanza 231/01 di SGR. Esperta in attività di assessment e valutazione di SCI in banche, SGR, Intermediari bancari e finanziari (ex 106 TUB).  (v.maestri.audit@temaconsulenza.eu). 

Stefano Toschi, Manager Procuratore con oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’auditing, ha maturato una forte specializzazione sui controlli e la regolamentazione del settore finanziario prestato da operatori fintech, leasing nonchè attivi nel segmento delle cartolarizzazioni. Esperto su tematiche antiriciclaggio. (s.toschi.compliance@temaconsulenza.eu)

Simone Sartori, ITC Auditor, esperto in IT Audit e GDPR. (s.sartori@temaconsulenza.eu)

Marina Boetti, Assistente di direzione con esperienza maturate presso banche e intermediari finanziari di elevato standing. (info@temaconsulenza.eu)