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30.07.2019: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Banca d'Italia ha emanato l'atteso provvedimento antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela. Gli intermediari dovranno adeguarsi alle disposizioni entro il 1 gennaio 2020

Tema offers consulting services on the Internal Control System and on Risk Management, also through internal audit, compliance, risk management and anti-money laundering, in favor of Banks, SIM, SGR (FIA and non), SICAV, SICAF, Financial intermediaries, EU and non-EU investment firms and their branches, pension funds, insurance companies, corporations and public and private entities.

Tema is across-the-board in the approach but vertical in the specialized segments, in the technical questions that the customers ask to solve in a short time.
Quality for Tema means "doing the right things the first time".
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30.07.2019: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Banca d'Italia ha emanato l'atteso provvedimento antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela. Gli intermediari dovranno adeguarsi alle disposizioni entro il 1 gennaio 2020