Tema Consulenza: smarter faster better

NEWS

30.07.2019: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Banca d'Italia ha emanato l'atteso provvedimento  antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela. Gli intermediari dovranno adeguarsi alle disposizioni entro il 1 gennaio 2020