Antiriciclaggio

ASSESSMENT, AUTOVALUTAZIONE, REVISIONE DELLE POLICY E STESURA DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE (PROCEDURE)

•    Assessment e Autovalutazione come previsto dal Decreto articoli 15 e 16 del D. Lgs 231/2017

•    Revisione Policy, stesura Procedure, revisione modello di Profilatura del rischio riciclaggio, Istruzioni operative e check list.

ASSISTENZA E SUPPORTO

•    Predisposizione del set documentale per l’aggiornamento/apertura dei fascicoli antiriciclaggio con integrazione delle risultanze dall’applicativo “Compliance Daily Control” di SGR Consulting

•    Consulenza e assistenza sui casi dubbi e sull’applicazione delle procedure e delle policy, analisi e supporto nelle valutazioni delle potenziali operazioni sospette (SOS)