Antiriciclaggio

Adeguata verifica ordinaria e rafforzata, Profiling, Monitoring e Segnalazioni sospette.

Analisi Archivio Unico Informatico (cd. Sanity check AUI) attraverso apposito diagnostico sviluppato in house per la verifica del tracciato utilizzato con riferimento alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti e rilevazione di eventuali errori strutturali generati dalla procedura. La verifica della coerenza delle registrazioni con l'Anagrafe Aziendale prevede il controllo di completezza delle registrazioni e dell’allineamento dell’AUI con il sistema gestionale, esteso anche al riscontro documentale delle suddette registrazioni previo accertamento della corrispondenza delle informazioni presenti nell’AUI con le relative evidenze documentali/contrattuali e viceversa. Nell’ambito dei controlli di compatibilità sull’AUI, viene effettuata una ulteriore verifica riferita alla generazione del flusso in output dei dati mensili aggregati SARA attraverso l’analisi puntuale dei criteri di elaborazione del raccordo tra le causali analitiche con quelle aggregate.